[监事会]健帆生物:第三届监事会第二次会议决议公告

时间:2017年04月20日 22:08:31 中财网


证券代码:300529 证券简称:健帆生物 公告编号:2017-029



珠海健帆生物科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

珠海健帆生物科技股份有限公司第三届监事会第二会议于2017年4月19日在公司
会议室以现场表决的方式召开,本次应出席3人,实际出席3人。公司第三届监事会第
二次会议通知已于2017年4月7日以专人送达方式向全体监事送达,会议由监事会主席
彭小红先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。


本次会议经审议表决作出如下决议:



1、审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》

表决结果为:3票赞成,0票弃权,0票反对。


公司《2016年度监事会工作报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。


本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。




2、审议通过了《关于2016年年度报告及其摘要的议案》

表决结果为:3票赞成,0票弃权,0票反对。


监事会认为:公司董事会编制和审核的公司《2016年年度报告》和《2016年年度
报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司2016年年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》等具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。




3、审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》

表决结果为:3票赞成,0票弃权,0票反对。


监事会认为:公司编制的《2016年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了
公司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量。


公司《2016年度财务决算报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。




4、审议通过了《关于经审计的<2016年度财务报告>的议案》

表决结果为:3票赞成,0票弃权,0票反对。


公司《2016年度审计报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。




5、审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》

表决结果为:3票赞成,0票弃权,0票反对。


监事会认为:公司董事会制定的《2016年度利润分配预案》符合公司实际情况,
在保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾了股东的短期和长期利益,不
存在违反法律、法规、《公司章程》的情形,也不存在损害公司股东特别是中小股东
的利益的情形,有利于公司正常经营和发展,同意公司董事会制定的《2016年度利润
分配预案》。


表决结果为:3票赞成,0票弃权,0票反对。


公司《关于2016年度利润分配预案的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。




6、审议通过了《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》


表决结果为:3票赞成,0票弃权,0票反对。


监事会认为:公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求,建立了较为完善
的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内,公司的内部控
制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2016年度
内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和
运行的实际情况。


公司《2016年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。




7、审议通过了《关于<2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》

表决结果为:3票赞成,0票弃权,0票反对。


监事会认为:2016年度,在募集资金的存放、使用及管理上,公司严格按照相关
法律、法规等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的规定执行,募集资金的使
用符合募集资金投资项目的综合需要,不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的
使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。


公司《2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日
披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。




8、审议了《关于<2016年监事薪酬的确定以及2017年监事薪酬的方案>的议案》

表决结果为:3票赞成,0票弃权,0票反对。


公司《2016年监事薪酬的确定以及2017年监事薪酬的方案》的具体内容详见同日
披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。




二、备查文件

1、珠海健帆生物科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。


特此公告。


珠海健帆生物科技股份有限公司监事会


二〇一七年四月二十一日


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