[董事会]健帆生物:独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

时间:2017年04月20日 22:08:24 中财网


珠海健帆生物科技股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见



根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规及规范性文件,以及珠海健帆生物科技股份有限公司(以下简称“公
司”)《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定,作为公司的独立董事,
我们对公司第二届董事会第二次会议审议的相关事项,基于独立判断立场,发表独
立意见如下:



一、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见

经核查,我们认为:公司《2016年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章
程》等相关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,并
更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,我们一致同意公司董事会提出的公司《关
于<2016年度利润分配预案>的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。




二、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查,我们认为:公司已根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的
有关规定,结合自身情况,建立了较为完善的内部控制体系和控制制度;各项制度
建立后,得到了有效贯彻实施,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用;
公司编制的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制
体系和控制制度的建设及运行情况。




三、关于公司2016年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见

经核查,我们认为:2016年度公司募集资金的存放、管理、使用及运作程序符
合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用等
有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定,不存在募集资金存放和使用违规的
情形。公司编制的《2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。





四、关于2016年董事和高级管理人员薪酬的确定以及2017年董事和高级管理
人员薪酬的方案的独立意见

经核查,我们认为: 2016年公司严格执行相关法律法规和《公司章程》等规
定中关于董事及高级管理人员薪酬和考核等相关要求,业绩考核和薪酬发放的程序
合法、合规,是合理有效的。 公司制定《2017年董事和高级管理人员的薪酬方案》
的程序合法、合规,方案内容综合考虑了同行业董事和高级管理人员的薪酬水平及
考核要求,并结合了公司实际情况,是合理有效的,我们一致同意公司2017年董
事及高级管理人员薪酬方案安排,并同意将公司《关于2016年董事和高级管理人
员薪酬的确定以及2017年董事和高级管理人员薪酬的方案》提交公司股东大会审
议。




五、关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、对外担保情况的独
立董事意见

通过对报告期内非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、对外担保情况的
审核,我们认为:报告期内,公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,严格控制对外担保风险和关联
方占用资金风险。


报告期内,公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况,也不存
在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或者个人提供担保的情形。






独立董事:崔松宁、杨柏、周凌宏

二〇一七年四月二十一日


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