[公告]健帆生物:2016年度独立董事述职报告(帅心涛)

时间:2017年04月20日 22:08:22 中财网


珠海健帆生物科技股份有限公司

2016年度独立董事述职报告

(帅心涛)



各位股东、股东代表:

作为珠海健帆生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人
严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板
股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定,在
2016年的工作中,忠实、勤勉、尽责地履行职务,发挥独立董事的独立性和专业性
作用。对审议的事项均进行必要的核实,作出独立、客观、公正的判断,不受公司
主要股东和公司管理层的影响,切实维护了公司和股东的利益。现将本人2016年
度履职情况报告如下:

一、出席会议情况

1、董事会、股东大会出席情况

2016年公司共计召开5次董事会、5次股东大会,具体出席会议情况如下:

会议类型

应参加会议次


实际出席次数

委托出席次数

缺席次数

董事会

11

11

0

0

股东大会

3

2

0

1



本人积极参加公司董事会、股东大会,认真听取公司经营团队对公司重大决策
事项所作的陈述和报告,以及公司股东就公司经营和管理发表的意见,主动了解公
司经营运作情况,对提交董事会和股东大会的议案均认真审议,与公司经营管理层
保持了充分沟通,也提出了很多合理化建议,以谨慎的态度行使表决权,本人认为
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批
程序,合法有效,故对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,
无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。


2、作为董事会专业委员会成员的履职情况

公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事


会薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为提名委员会的召集人认真对公司
董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议,发挥了提名委员会的作用;
作为战略委员会的委员,就未来发展战略与公司管理层进行深入的交流和探讨,深
入了解公司的战略布局,与公司其他董事及高级管理人员保持密切的联系,及时了
解公司经营状况和规范运作情况,并针对公司的未来发展规划为董事会提供参考性
意见。




二、发表独立董事意见情况

2016年,本人对下述重大事项发表了独立意见:

序号

董事会届次

时间

事项

1

第二届董事会第
十四次会议

2015年5月4


珠海健帆生物科技股份有限公司对截止2015年12
月31日未分配利润上市前不予以分配的方案

关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司2016年度外部审计机构的议案

关于珠海健帆生物科技股份有限公司2016年度日常
关联交易的议案

2

第二届董事会第
十六次会议

2016年8月
15日

关于聘曾凯先生担任公司副总经理的议案

3

第二届董事会第
十八次会议

2016年9月1


关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案

4

第二届董事会第
十九次会议

2016年10月
9日

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案

5

第二届董事会第
二十二次会议

2016年12月
16日

关于调整闲置自有资金购买低风险理财产品投资额
度的公告





三、对公司进行现场调查的情况

2016年度,本人到公司进行了多次现场调查,深入了解公司的经营情况、管理
情况、内部控制及财务情况等,并对董事会决议执行情况进行了检查。与公司董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,
关注行业发展状况,积极提出合理化建议。




四、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来,认真学习中国证监会、广东监管局及深圳证券交易
所的有关法律法规及相关文件,提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议,形成自觉维护投资者权益的意识




五、其他事项

1、无提议召开董事会的情况;

2、无提议召开临时股东大会情况;

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;

本人在2016年勤勉尽责,忠实履行了独立董事的义务,维护了公司和股东的
合法权益。在新的一年里,本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神,履行独立董
事的义务,发挥独立董事的作用,切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

同时,对公司董事会、经营团队和相关人员,在我履行职责的过程中给予的积极有
效配合和支持,在此表示敬意和衷心感谢。




特此报告!



独立董事:帅心涛

二〇一七年四月二十一日


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