[公告]健帆生物:关于2016年董事和高级管理人员薪酬的确定以及2017年董事和高级管理人员薪酬的方案

时间:2017年04月20日 22:08:18 中财网


珠海健帆生物科技股份有限公司

关于2016年董事和高级管理人员薪酬的确定

以及2017年董事和高级管理人员薪酬的方案



一、2016年董事和高级管理人员薪酬情况

按照公司董事、高级管理人员薪酬管理方案,在公司任职的非独立董事、高
级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成:基本工资主要根据岗位、同行业工
资水平、任职人员资历等因素,结合公司目前的盈利状况确定区间范围;年终奖
金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。


2016年独立董事年度津贴为7.2万元(税前)。本公司独立董事除领取独立
董事津贴外,不享有其他福利待遇。


经核算,公司2016年董事和高级管理人员税前报酬如下表:

姓名

职务

任职状态

从公司获得的税前报酬总额
(万元)

董凡

董事长兼总经理

现任

142.47

唐先敏

董事兼副总经理

现任

94.42

张广海

董事兼副总经理

现任

43.26

郭学锐

董事

现任

22.05

骆雅红

董事兼财务总监

离任

45.08

帅心涛

独立董事

离任

7.2

温志浩

独立董事

离任

7.2

李荣昌

独立董事

离任

7.2

卢少章

副总经理

现任

45.45

黄海燕

董事会秘书

离任

41.52

曾凯

副总经理

现任

51.36

合计

--

--

507.21





二、2017年董事、和高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度,结合公司经营规模等


实际情况并参照行业薪酬水平,2017年度公司董事和高级管理人员薪酬提案如
下:

1、本议案适用对象:

在公司领取薪酬的第三届董事、第三届高级管理人员。


2、本议案适用期限:

2017年1月1日至2017年12月31日。


3、发放薪酬标准:

(1)独立董事薪酬

独立董事薪酬为9.6万元/年,按月发放。


(2)不在公司任职的非独立董事薪酬

不在公司任职的非独立董事薪酬为9.6万元/年,按月发放。


(3)在公司任职的非独立董事和高级管理人员薪酬

在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职
务,按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬,基本薪酬按月平均发放,年终奖金
根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取董事津贴。


本方案需经董事会、股东大会表决通过方可实施。






珠海健帆生物科技股份有限公司

二○一七年四月二十一日


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