[监事会]东方新星:第三届监事会第十次会议决议公告

时间:2017年04月20日 22:08:00 中财网


证券代码:002755 证券简称:东方新星 公告编号:2017-013



北京东方新星石化工程股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




北京东方新星石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
次会议于2017年4月10日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议
议案,并于2017年4月20日下午在北京市丰台区南四环西路188号七区28号
楼公司7楼会议室以现场方式召开,本次会议由公司监事会主席侯光斓先生召集
并主持。本次会议应出席监事3人,出席现场会议监事3人。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方新星石化工程股份有限公司章
程》的有关规定。


经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议:

一、审议通过了《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》

全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,同意《关于<公司
2016年度监事会工作报告>的议案》。


本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。


《公司2016年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。




二、审议通过了《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2016年年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并且
该年度报告经瑞华会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的报告。



全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,同意《关于<公司
2016年年度报告及摘要>的议案》。


本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。


《公司2016年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《年报
摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。




三、审议通过了《关于<公司2016年内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为:公司已严格按照《公司法》及其配套指引和证券监管机构的要
求,建立了较为完善的内部控制制度,保护公司资产的安全与完整。公司出具的
《2016年度内部控制评价报告》,符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求,真实、客观、全面地
反映了公司2016年度内部控制的实际情况,公司内部控制合理、有效。


全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,同意《关于<公司
2016年内部控制自我评价报告>的议案》。


《公司2016年内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。




四、审议通过了《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》

全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,同意《关于<公司
2016年度财务决算报告>的议案》。


本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。


《公司 2016 年度财务决算报告》详见与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。




五、审议通过了《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》

全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,同意《关于<公司
2016年度利润分配预案>的议案》。


本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。



监事会认为:公司 2016 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配
的要求,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司
和全体股东的利益。


公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,详见与本决议同日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。


《公司2016年度利润分配预案》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。




六、审议并通过了《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》

监事会认为:2016年度,公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业
板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用
募集资金,及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况。2016年度,公
司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。


全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,同意《关于<2016
年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。


《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。


保荐机构、审计机构分别对该报告出具了鉴证报告,具体内容详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。




七、审议通过了关于公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2017年度审计机构的议案

经认真审核,监事会成员一致认为:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)是
一家具有证券、期货审计资格的专业审计机构,具备良好的职业操守和专业能力,


为多家上市公司提供审计服务,在审计工作中勤勉尽责,认真履行其审计职责,
能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,公司拟续聘瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)为 2017 年审计机构,聘期一年。


全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,同意关于公司续聘
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案。


本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。




八、关于《公司2017年第一季度报告正文及全文》的议案

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2017年第一季度报告及摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,同意关于《公司2017
年第一季度报告正文及全文》的议案。


《公司2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
《公司2017年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
发布的公告。




九、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,同意《关于修改<
公司章程>的议案》。


本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。


关于修改《公司章程》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司章程修正案》。


十、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,同意《关于选举公
司第四届监事会监事的议案》。



同意提名侯光斓先生、吴占峰先生为公司第四届监事会监事候选人,任期为
股东大会审议通过之日起三年。


表决结果如下:

(1)监事候选人侯光斓: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


(2)监事候选人吴占峰: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。


监事候选人将采用累积投票制进行选举。公司最近二年内曾担任过公司董事
或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监
事未超过公司监事总数的二分之一。


《关于选举公司第四届监事会监事的议案》具体内容详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。




备查文件:

公司第三届监事会第十次会议决议

特此公告。




北京东方新星石化工程股份有限公司监事会

2017年4月21日
















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