[公告]东方新星:2016年度利润分配预案的公告

时间:2017年04月20日 22:07:51 中财网


证券代码:002755 证券简称:东方新星 公告编号:2017-012



北京东方新星石化工程股份有限公司

2016年度利润分配预案的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


北京东方新星石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月
20日召开了第三届董事会第十九次会议,会议审议通过了《2016年度利润分配
预案》,具体情况如下:

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度公司合并实现归属
于母公司股东的净利润4,604,646.79元,母公司实现净利润8,069,012.04元,母
公司2016年度按规定计提10%的法定盈余公积金806,901.20元,截至2016年
12月31日合并报表未分配利润236,998,107.48元,母公司未分配利润
207,514,771.94元。


董事会建议2016年度利润分配预案为:拟以公司2016年12月31日总股本
101,340,000.00股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.12元(含
税),共计派发现金红利总额1,216,080.00元,剩余未分配利润结转以后年度分
配。


董事会审议情况:公司第三届董事会第十九次会议以7票同意、0 票反对、
0票弃权,审议通过了《公司2016 年度利润分配预案》。董事会认为:公司2016
年度利润分配预案符合公司实际情况,符合中国证监会《上市公司监管 指引第 3
号——上市公司现金分红》、《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定,
同意将《公司2016年度利润分配预案》提交公司2016年度股东大会审议。


独立董事意见:公司2016年度利润分配预案符合《公司法》和证监会关于
上市公司现金分红的相关规定,同时符合中国证监会《上市公司监管 指引第 3
号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司关于股东分红回报规划的规定。

该利润分配预案是在2016年经营业绩的基础上制定的,兼顾了投资者的利益和
公司持续发展的资金需求,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此,


我们同意公司董事会提出的公司2016年度利润分配预案,并同意将该预案提交
公司2016年年度股东大会审议。


监事会审议情况:公司第三届监事会第十次会议以3票同意,0票反对,0
票弃权,审议通过了《公司2016年度利润分配预案》,监事会认为:公司2016
年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现
金分红》、法规以及《公司章程》的规定,兼顾了投资者的利益和公司持续发展
的资金需求,同意该利润分配预案。


本次利润分配预案尚需经公司2016年度股东大会审议通过后方可实施,存
在不确定性。


备查文件:

1、公司第三届董事会第十九次会议决议

2、公司第三届监事会第十次会议决议

3、公司独立董事对相关事项的独立意见



特此公告









北京东方新星石化工程股份有限公司董事会

2017 年4月21日


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